Link Securities | De acuerdo a una publicación este lunes del Financial Times británico, que Irán empleó las cuentas del Lloyds y Santander UK (filial británica del Santander (SAN)), dos de los bancos más grandes del Reino Unido, para mover dinero de manera encubierta por todo el mundo como parte de un plan para evadir sanciones con el apoyo de los servicios de inteligencia iraníes, tal y como recogía el portal Invertia.com.
Conforme a una serie de documentos a los que accedió el diario económico, el Lloyds y el Santander UK suministraron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada, cuya sede está ubicada cerca del Palacio de Buckingham, en Londres.
La Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado iraní, formaba parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes. Tanto PCC como su filial británica han sido objeto de sanciones desde 2018 por parte de Estados Unidos.
Posteriormente, la agencia Europa Press informó que Santander ha indicado que no ha incumplido las normas de Estados Unidos en relación con las sanciones impuestas a terceros, después de que el diario británico Financial Times publicara este lunes que el país había utilizado cuentas británicas en Santander UK y Lloyds para evitar las sanciones internacionales.
«Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación», explicó un portavoz oficial de la entidad financiera. «El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes», subrayó Banco Santander.
Asimismo, el diario Expansión informa este martes que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido está investigando posibles malas prácticas de los bancos británicos en los préstamos concedidos para financiar la compra de coches. La filial de Santander en el país, Santander UK, está en la lista, con un coste que puede llegar a los 400 millones de euros.
Por otra parte, Santander comunicó que ayer, 5 de febrero de 2024 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Santander la escritura pública de reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) en la cuantía de 179.283.744 euros, mediante la amortización de 358.567.487 acciones propias. En consecuencia, el capital social del Santander ha quedado fijado en 7.912.789.286 euros, representado por 15.825.578.572 acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una. Todas las acciones pertenecen a la misma clase y tienen los mismos derechos.
