El marco único para combatir el blanqueo de capitales en Europa prohibirá pagos únicos en metálico superiores a 10.000 €

Blanqueo de capital

Banca March | La Comisión Europea trata de impulsar un marco único para combatir el blanqueo de capitales. Las normativas presentadas en Bruselas, que deben ser consensuadas con los Estados miembros de Unión Europea y el Parlamento Europeo, controlarán el efectivo y prohíben los pagos únicos en metálico superiores a 10.000 euros. Además, la Comisión Europea, creará una nueva lista negra con jurisdicciones que suponen un riesgo por el blanqueo de capitales y no toman medidas, y una lista gris con países donde se detecten debilidades. El paquete presentado también extenderá las normas antiblanqueo a los criptoactivos, como Bitcoin. En este caso y según las nuevas reglas, todos los proveedores de servicios de activos digitales tendrán que realizar la diligencia debida con los clientes y se reforzará la trazabilidad con estos medios de pago.