Santander UK, multado con unos 124,92 M € por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales

Santander UK

Link Securities | La filial británica del Santander, Santander UK ha alcanzado un acuerdo con el regulador británico, la FCA, por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales (anti-money laundering, AML, por sus siglas en inglés) en la división de banca de autónomos en el periodo que va desde el 31 de diciembre de 2012 al 18 de octubre de 2017, lo que incluye una multa de £ 107,79 millones (aproximadamente unos 124,92 millones de euros). La investigación de la FCA y el acuerdo con Santander UK se centra en seis clientes de más alto riesgo del negocio de banca de autónomos (de un total de más de 500.000 clientes). En concreto, ni el banco ni los clientes referenciados en la investigación han sido objeto de acusación penal.